诈骗分子为“洗”涉诈资金
不断变化洗钱手法
其中就包括购买黄金
近日
河池巴马警方就抓获了一名
为“上家”实施洗钱犯罪的“马前卒”
案情回顾
3月16日，一名面戴口罩、头顶黑色鸭舌帽的男子来到巴马瑶族自治县城区古城路的老凤祥珠宝店。
“我要买这个一万块的手镯！”男子一进店不假思索便立即“下单”，其异常的装扮和略带紧张的语气立即引起了该店老板俞先生的警觉，他想起了之前派出所开展的反诈宣讲，其中就提到了寄送黄金类诈骗的手段。俞先生越想越觉得可疑，于是决定拨通派出所的电话。
就在这时，这名“蒙面客”似乎察觉到了异样，突然拔腿就跑。
“这一定有‘诈’！”俞先生没有丝毫犹豫，一边与警方保持通话，一边紧紧跟了上去，在跟随其将近1公里后，该男子被飞速赶来的巴马警方当场抓获。
经审讯得知，该男子是为“上家”实施洗钱犯罪的“马前卒”，他以购买黄金的方式为“上家”转移非法资金，以此收取“好处费”。
3月24日，巴马警方为俞先生送来了“智辨洗钱护民生·勇担责任扬正气”的表扬锦旗和表扬信。
近日，巴马警方也将被骗资金如数返还给远在贵州省及甘肃省的两名被骗群众。
警方提醒
近期有不法分子以购买黄金方式来隐藏、转移诈骗所得的非法资金，广大商家和群众要提高警惕，发现可疑情况请立即拨打110，并尽可能提供嫌疑人特征、交易记录等关键信息。网上陌生人不论以何种理由，要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品，并要求网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗。
来源：河池警事
